5 Easy Facts About куда идти чтоб развестись Described
5 Easy Facts About куда идти чтоб развестись Described
Blog Article
Даже появился официальный термин: «Теневая инкассация» или на сленге «Торговый кэш». Суть схемы сводится к следующему. Организации в ходе осуществления своей деятельности формируют наличную выручку, которая не зачисляется на расчетные счета, а остается в их распоряжении и передается другим юридическим лицам, которые перечисляют в их адрес денежные средства в безналичной форме.
Узнайте условия первой консультации. Бесплатный формат может стать для вас сигналом о риске.
Your browser isn’t supported anymore. Update it to have the finest YouTube experience and our latest functions. Learn more
Как проверить свою кредитную историю онлайн: скоринг, бюро и секреты успешного рейтинга
Юридическое лицо обратилось в Коллегию адвокатов с вопросом о снятии блокировки со счета в одном из крупных Банков РФ. Был заблокирован дистанционный доступ к клент-банку.
В «теневых схемах» принимают участие реально действующие предприятия с большим оборотом наличных денежных средств: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.
Мошенничество и Добрый день.. Уважаемый банк извините что пришла сама честно решать с вами вопрос.
Чем отличается красный антифриз от зеленого и что лучше?
В развитых странах с высокой долей серой экономики (включая Россию) банки часто применяют к клиентам метод «дерискинга» - это тогда, когда банк предпочитает либо не брать на обслуживание, либо расстаться с высокорисковым клиентом, вместо управления и минимизацией риска. Если простыми словами, то банки вместо того, чтобы разобраться с работой клиента, спецификой его деятельности, предпочитают блокирнуть ему счета, вынудив самостоятельно расторгнуть договор банковского обслуживания.
По сути, действия по блокировке расчетного счета клиента противозаконны и противоречат Конституции разница апелляции и кассации РФ и другим Федеральным законам РФ.
Депздрав Москвы выпустил рейтинг регионов России по уровню здоровья населения. КАРТА
Достойно восхищения Раньше услугами частного инвестора никогда не пользовалась, только слышала. В первую очередь меня интересовал вопрос безопасности, обратившись смогла узнать все детали. Оказалось такая сделка полностью прозрачна и без всяких скрытых условий, сотрудничество полностью в открытую.
Физическим лицам, которые только планируют начать собственный бизнес.
Запуск сервиса юридической помощи гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана